Германия ужесточит контроль в отношении схем отмывания финансов в отрасли недвижимости

Олаф Шольц (глава Минфина Германии) заявил, что правительство его страны хочет утвердить закон, препятствующий отмыванию денег в отрасли недвижимости. По его словам, этот закон позволит Германии достичь международных стандартов борьбы с коррупционными схемами и отмыванием средств.

В интервью Министр сообщил репортерам, что отмывание средств — крупная проблема Германии, требующая устранения, и отметил необходимость более пристального наблюдения ситуации касательно рынка недвижимости.

Законопроект увеличит полномочия госфинансовой разведки Германии (FIU), открыв этому подразделению доступ к базам данных прочих следственных структур.

Также расшириться список представителей торгово-профессиональных категорий, обязуемых сообщать про подозрительные сделки, или способствовать раскрытию схем отмывания — в первую очередь, это будут держатели аукционов, агенты недвижимости, торговцы драгметаллами.